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| 日期 | 決議內容摘要 |
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2012/01/13
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1.通過本公司民國101年度營運計劃案。
2.通過轉投資公司『漣水嘉瑭製衣有限公司』增資及資金貸與案。
3.通過薪資結構及經理人薪資報酬案。
4.通過100年高階經理人年終獎金案。
5.通過101年董事長薪資調整案。
6.通過修改「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
7.訂定100年第四季員工認股權憑證換發普通股增資基準日案。
8.通過庫藏股轉讓員工案。
9.通過為轉投資公司提供背書保證額度案。
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2011/12/23
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1.通過人事異動案。
2.通過執行總經理聘任暨稽核主管晉升案。
3.通過101年高階經理人晉升及續約案。
4.通過HR新版核決權限案。
5.通過轉投資公司董事長、董事、法定代表人及會計長改派案。
6.通過薪酬委員報酬案。
7.通過本公司101年財務報告簽證委任案。
8.通過解除董事/經理人擔任本公司轉投資公司董事或經理人競業禁止限
制案。
9.通過KWONG LUNG FEATHER (B.V.I.) LTD.增資案。
10.通過銀行額度授信案。
-「渣打國際商業銀行股份有限公司」授信額度續約
-「陽信商業銀行內湖分行」授信額度續約
11.通過為轉投資公司提供背書保證案。
-提供『光隆羽絨制品(蘇州)有限公司』在『渣打銀行國際商業銀行
股份有限公司』背書保證
-提供『KWONG LUNG JAPAN CO.,LTD.』在『渣打銀行國際商業銀
行股份有限公司』背書保證
-提供『KWONG LUNG FEATHER (B.V.I.) LTD.』在『渣打銀行國際
商業銀行股份有限公司 背書保證
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2011/10/14
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1.通過訂定100年第三季員工認股權憑證換發普通股增資基準日案。
2.通過銀行額度授信案。
-變更『華南商業銀行敦和分行』授信額度續約
-變更『遠東國際商業銀行』授信額度
3.通過本公司民國101年度內部稽核作業查核計畫
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2011/08/25
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1.承認本公司100年上半年度單獨及合併財務報表案。
2.通過設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織規程案。
3.通過委任薪資報酬委員會成員案。
4.通過修訂「核決權限」規範案
5.通過新複合機能羽絨長效撥水保?技術開發計畫案。
6.通過銀行額度授信案。
-變更『玉山商業銀行』授信額度
-『合作金庫商業銀行』授信額度續約
-變更『永豐商業銀行』授信額度
-『板信商業銀行員山分行』授信額度續約
7.通過為轉投資公司提供背書保證案。
-提供『KWONG LUNG FEATHER (B.V.I.) LTD.』在『永豐商業銀行』
背書保證
-提供『光隆羽絨制品(蘇州)有限公司』在『永豐商業銀行』背書保證
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2011/07/12
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1.通過訂定100年第二季員工認股權憑證換發普通股增資基準日案。
2. 訂定100年除息基準日及調整99年度盈餘股東配息率。
3.人事異動案。
4.通過銀行額度授信案。
-『玉山商業銀行』授信額度續約
-『安泰商業銀行』授信額度續約
-『台灣土地銀行城東分行』授信額度續約
-『華南商業銀行敦和分行』授信額度續約
-『上海商業銀行』授信額度續約
-『大中票券金融股份有限公司』授信額度續約
-新增『台灣工業銀行』授信額度
-新增『中國輸出入銀行』授信額度
-新增『台新國際商業銀行』授信額度
-『渣打國際商業銀行股份有限公司』授信額度調整
5. 取消對子公司提供背書保證額度案。
-取消『光隆羽絨制品(蘇州)有限公司』在『中國信託商業銀行』背書
保證
-取消『KWONG LUNG FEATHER (BVI) LTD.』在『渣打國際商業銀
行』背書保證
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2011/04/15
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1.通過訂定100年第一季員工認股權憑證換發普通股增資基準日。
2.通過人事異動案。
3.通過「第一商業銀行 世貿分行」授信額度續約案。
4.通過「臺灣新光商業銀行東台北分行」授信額度變更案。
5.通過「兆豐票券金融股份有限公司」授信額度續約案。
6.通過「兆豐國際商業銀行安和分行」授信額度續約案。
7.通過為轉投資「光隆羽絨制品(蘇州)有限公司」在兆豐國際商業銀行
股份有限公司提供背書保證案。
8.通過為轉投資「光隆羽絨制品(蘇州)有限公司」在臺灣新光商業銀行
提供背書保證案。
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2011/03/24
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1.承認九十九年度營業報告書暨九十九年度光隆財務報表及九十九年度合併財務報表案。
2.通過九十九年度盈餘分派案。
3.通過人事異動案。
4.通過解除經理人競業禁止限制案。
5.通過新增「遠東國際商業銀行」授信額度案。
6.通過新增『國泰世華商業銀行』授信額度案。
7.通過「台北富邦商業銀行股份有限公司」授信額度續約案。
8.通過「彰化商業銀行 敦化分行」授信額度續約案。
9.通過『渣打國際商業銀行股份有限公司』授信額度變更案。
10.通過為轉投資「光隆羽絨制品(蘇州)有限公司」在中國信託商業銀行股份有限公司提供背書保證案。
11.通過為轉投資「泰德製衣有限公司TOPTEX GARMENT COMPANY LTD.』」在第一商業銀行胡志明分行提供背書保證案。
12.通過為轉投資「KWONG LUNG FEATHER (B.V.I) LTD.」在遠東國際商業銀行提供背書保證案。
13.通過為轉投資「光隆湄公有限公司KWONG LUNG MEKO CO.,LTD.』」在台北富邦銀行胡志明市分行及平盛分行提供背書保證案。
14.取消對轉投資『KWONG LUNG FEATHER (B.V.I) LTD.』在第一商業銀行提供背書保證案。
15.取消對轉投資『光隆羽絨制品(蘇州)有限公司』在渣打國際商業銀行股份有限公司提供背書保證案。
16.通過本公司99年度內部控制聲明書。
17.通過修改本公司『合約及用印核決權限』。
18.通過本公司一百年度股東常會之召開日期、地點、召集事由及相關事宜。
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2011/01/13
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1.通過訂定99年第四季員工認股權憑證換發普通股增資基準日.
2.通過『中國輸出入銀行』授信額度變更內容案.
3.通過『中華票券金融股份有限公司』授信額度續約案.
4.通過『大眾商業銀行 企金北七區』授信額度續約案.
5.通過『彰化商業銀行 敦化分行』授信額度續約案.
6.通過『渣打國際商業銀行股份有限公司』授信額度續約案.
7.通過為轉投資公司在『渣打國際商業銀行股份有限公司』提供背書保證額
度案.
8. 通過為轉投資公司在『台北富邦商業銀行胡志明市分行』提供背書保證額
度案.
9.通過本公司『誠信經營守則』.
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2010/12/23
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1.通過本公司民國100年度營運計劃案。
2.通過本公司民國100年度財務報告簽證委任案。
3.2011年SAP ERP暨 IFRS資訊系統導入專案。
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2010/10/15
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1.通過訂定99年第三季員工認股權憑證換發普通股增資基準日。
2.通過庫藏股轉讓員工案。
3.通過解除經理人擔任本公司間接轉投資公司經理人競業禁止限制。
4.通過『陽信商業銀行 內湖分行』授信額度續約案。
5.通過『臺灣新光商業銀行 東台北分行』授信額度續約案。
6.通過新增『中華開發工業銀行』授信額度案。
7.通過檢呈本公司民國100年度內部稽核作業查核計畫。
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