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| 日期 | 決議內容摘要 |
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2010/07/14
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1.訂定99年除息基準日及調整98年度盈餘股東配息率。
2.訂定99年第二季員工認股權憑證換發普通股增資基準日。
3.『大中票券金融股份有限公司』授信額度續約案。
4.『華南商業銀行 敦和分行』授信額度續約案。
5.『玉山商業銀行』授信額度續約案。
6.『合作金庫銀行』授信額度續約案。
7.『上海商業銀行 信義分行』授信額度續約案。
8.『永豐商業銀行』授信額度續約案。
9. 對子公司背書保證案。
-在永豐商業銀行提供衍生性金融商品額度保證USD100萬元整
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2010/06/15
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1.推選董事長乙案：全體出席董事一致推選詹正華先生連任董事長。
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2010/05/14
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1.通過承認因應昆山成衣廠人員嚴重流失，經過評估調查後 擬以轉投資『光隆羽絨製品(蘇州)有限公司』名義於漣水縣設立生產基地子公司。
2.通過解除董事/經理人擔任本公司轉投資公司董事或經理人競業禁止。
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2010/04/15
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1.通過為配合博興擴建二廠，擬增資美金參佰伍拾萬元整。
2.通過設立越南胡志明市子公司，拓展業務發展計畫案。
3.通過本公司與越南越進成衣公司(Viet Tien Garment Corporation)以下簡稱「越進公司」合資案之重要協議事項。
4.通過解除董事/經理人擔任本公司轉投資公司董事或經理人競業禁止案。
5.通過有關子公司『如興製衣國際有限公司』更名一案。
6.通過訂定99年第一季員工認股權憑證換發普通股增資基準日。
7.通過修正本公司『背書保證管理辦法』。
8.通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』。
9.通過修正本公司99年度股東常會之召開事由。
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2010/03/23
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1. 通過本公司98年度營業報告書暨九十八年度光隆財務報表及九十八年度合併財務報表案。
2. 通過九十八年度盈餘分派案。
3. 通過修訂本公司『董事會議事規範』。
4. 通過修訂本公司『公司章程』。
5. 通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
6. 通過九十九年度人事晉升案。
7. 通過解除經理人擔任本公司轉投資公司董事或經理人競業禁止。
8. 通過對轉投資子公司『光隆羽絨制品蘇州有限公司』背書保證案。
在兆豐國際商業銀行股份有限公司提供背書保證案(USD3,000,000)。
9.通過對轉投資子公司『光隆羽絨制品蘇州有限公司』背書保證異動案
在比利時聯合銀行上海分行提供背書保證案(變更金額為USD100萬)。
10.通過本公司98年度內部控制自行評估報告案。
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2010/03/23
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11.通過修改本公司生產循環之內部控制制度。
12.通過修改本公司核決權限規範。
13.通過增訂本公司研發循環之內部控制制度。
14.通過增訂本公司研發循環之內部稽核實施細則。
15.通過本公司九十九年度股東常會之召開日期、地點、召集事由及相關事宜。
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2010/01/14
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1.通過本公司99年度營運計劃案。
2.通過委任本公司查核簽證會計師案。
3.通過訂定98年第四季員工認股權憑證換發普通股增資基準日。
4. 通過對轉投資公司『光隆日本有限公司』在兆豐國際商業銀行股份有限公司提供背書保證案(JPY135,000,000)。
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2009/12/18
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1.通過2010年新組織架構案
2.通過九十九年度人事晉升案
3.通過解除經理人競業禁止限制案
4.通過變更投資案: 原MEKO 廠與越進(VIET TIEN GARMENT JOINT STOCK CORPORATION (VTEC) 合資案變更為光隆實業(股)與越進合資
5.通過對轉投資公司『光隆羽絨制品(蘇州)有限公司』 & 『KWONG LUNG JAPAN CO., LTD.』 & 『KWONG LUNG FEATHER (B.V.I.) LTD.』在渣打國際商業銀行股份有限公司提供背書保證變更額度案(USD950萬元整)
6.通過對轉投資公司『光隆羽絨制品(蘇州)有限公司』在比利時聯合銀行股份有限公司上海分行提供背書保證案(USD200萬元整)
7.通過對轉投資公司『光隆羽絨制品(蘇州)有限公司』在中國信託商業銀行股份有限公司提供背書保證案 (USD300萬元整)
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2009/10/07
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1.通過訂定98年第三季員工認股權憑證換發普通股增資基準日
2. 通過本公司99年度內部稽核作業查核計畫
3. 通過增訂本公司『防範內線交易管理』之內部控制制度管理作業項目及內部稽核實施細則共兩項
4. 通過修改本公司部分『內部稽核實施細則前文』
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2009/08/20
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1.承認本公司九十八年上半年度財務報表及九十八年上半年度合併財務報表
2.承認本公司98年上半年度營業報告暨98年下半年度營運計劃
3.通過訂定98年除息基準日及調整97年度盈餘股東配息率
4.承認為轉投資公司『光隆羽絨制品(蘇州)有限公司』背書保證案
在臺灣新光商業銀行 提供背書保證 USD150萬
5.通過對轉投資公司『KWONG LUNG JAPAN CO.,LTD.』背書保證案
-在渣打國際商業銀行股份有限公司提供背書保證 USD200萬
6.通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』
7.通過指派本公司轉投資子公司光隆日本有限公司(KWONG LUNG JAPAN CO., LTD.) 董 事
8.通過修訂本公司投資循環之內部控制制度作業項目
9.. 通過修訂本公司投資循環之內部稽核實施細則
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